案件查控中身份指认难诈骗团伙均使用租用或购买的银行账户及电话卡，涉案资金流向查询难此外，不法分子主要通过线上渠道实。
在市区重点部位派发传单，通过免费旅游赠送小礼品等方式引诱群众，特别是游说中老年群体到公司参观听课利用在区域股权交易中心挂牌的公司引诱社会公众投资，宣称为境外实力雄厚集团在境内的分支机构，编造吸引人的投资增值项目，许诺高额年化收益利用投资连锁酒店，将酒店经营收益权承包给投资者，投资者按投资额获取酒店收益分配权，合作承包期内可获得投资金额20%以上年利润预期收益。
充分利用公安部电信诈骗案件侦办平台，与全国3800多家银行及118家第三方支付机构实现联通，及时录入系统，可以有效冻结嫌疑账。
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